МНЕНИЯ: Експерти с нови подробности за аферата с милионите от Венецуела
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Случаят с парите от Венецуела много прилича на една класическа схема, която се използва в офшорните зони и това, което ми прави впечатление е, че България е имала такива пробойни, които дават възможност да бъдат откривани такива сметки. Това каза експертът по международна сигурност Димитър Гърдев пред Нова телевизия по повод сметките на българин, пълни със стотици милиони от Венецуела.
„Ако трябва да се върнем към „Панама пейпърс”, там всички бяха адвокати – адвокатски кантори в офшорните зони се използват точно за такива анонимни преводи и за разстилане на парите в последствие по различни сметки. Тук има класическо пране на пари, защото една държавна нефтена компания не може в последствие да разпределя към спортни федерации, към различни търговски фирми”, каза още Гърдев.
Журналистът Валерий Тодоров заяви, че е очевидно, че става дума за мрежа. „До този момент не знаем какъв период обхваща цитираното разследване – какви са фактите, кои са лицата, защо през България, защо точно този човек. Очевидно, че той не е случайна фигура. Такива хора има достатъчно на брой, много често те са юристи, адвокати, т.е. хора с опит в международни сделки. Лично аз не съм изненадан от факта, че има такъв човек. По-скоро е любопитно защо Венецуела, защо това се разкрива сега на фона на останалите скандали - стана доста горещо. Мисля, че с навлизането в предизборната надпревара – това са само ордьоврите, а по-горещите теми тепърва предстоят”, подчерта той.
