BG EN

ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ! Прокуратурата погна двама за пране на пари

Темида

ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ! Прокуратурата погна двама за пране на пари

8039
на 02.07.2018
ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ! Прокуратурата погна двама за пране на пари
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми Мария И. (българска гражданка) и Владимир Б. (израелски гражданин) за извършване на финансови операции  с парични средства, придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия в размер на 1 410 169 евро – престъпление по чл. 253, ал.1, пр. 1 и пр. 3, алт.1 във вр. с ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК.

препоръчано

Мария И. е обвинена за това, че в периода от м. март 2017 г. до м. юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София, с цел прикриването на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.

Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства  трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.

СГП е предприела необходимите процесуално-следствени действия.

С постановление на прокурор при СГП  Мария И. и Владимир Б. са задържани за срок до 72 часа. Предстои СГП да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.

 

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последния четвъртък на ноември: Овенът да пътува със семейството си, Ракът - не. Близнаците да се приберат за вечеря САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последния четвъртък на ноември: Овенът да пътува със семейството си, Ракът - не. Близнаците да се приберат за вечеря
ПИК TV x
Бояна Бозаджиева с топ анализ пред ПИК TV: БСП имаше най-добрия кандидат за председател на НС (ВИДЕО) Бояна Бозаджиева с топ анализ пред ПИК TV: БСП имаше най-добрия кандидат за председател на НС (ВИДЕО)
ново
Днес: 21
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК