Разбиха банда за трафик на злато, спечелила 163 млн. евро

118 са предполагаемите членове на престъпната организация

Италианската полиция е разбила международна престъпна група за трафик на благородни метали и пране на пари и е иззела над 163 млн. евро в активи, придобити от нелегална дейност, както и свръх-луксозна вила в Швейцария, която трафикантите използвали за база, съобщава АФП. В операцията срещу 118-те предполагаеми членове на престъпната организация са извършени претърсвания на 259 различни локации, предимно свързани с прекупвачите на злато и сребро. Според италианската полиция групата се е занимала с нелегалното прехвърляне в Швейцария на изкупени скъпоценни метали, претопени на кюлчета, които след като били продавани, средствата били връщани по същия незаконен начин в Италия. Срещу членовете на криминалната мрежа са повдигнати обвинения в пране на пари, укриване на доходи, изкупуване на крадени скъпоценности, контрабанда и други. При операцията са били блокирани 500 банкови сметки, иззети са 163 млн. евро доходи, придобити от престъпниците от началото на годината, посредством трафика и продажбата на 4 500 кг. злато и 11 000 кг сребро. Международните наблюдатели припомнят, че Италия среща затруднения от години с регулирането на сектора на прекупвачите на злато и сребро, като от предполагаемите 28 000 магазина, които предлагат тази услуга на „Ботуша” само няколкостотин са регистрирани в Националната банка на страната. Професионалните асоциации смятат, че приблизително 80 % от всичкото злато, което се прекупува в Италия отива в Швейцария.