Спецпрокуратурата обвини 4-ма за данъчни престъпления

Спецпрокуратура повдигна обвинения на четирима участници в организирана престъпна група, създадена за извършване на престъпления срещу финансовата и данъчната система, съобщиха от пресцентъра на специализираната прокуратура. Бандата е задържана на 26 ноември 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Обвинения са повдигнати на Халед Халайле, ръководител на групата, йордански гражданин, за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 1, вр. ал.1, предл. 2 от НК. Дежуар Муса, сирийски гражданин, за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 2, вр. ал.2, предл. 2 от НК. Николина Петрова за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 2, вр. ал.2, предл. 2 от НК. Ясмин Хнеди-Ражба за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 2, вр. ал. 2, предл. 2 от НК. Престъпната група е действала от 1 януари 2008 г. Участниците са избягвали установяването на размера на данъчни задължения и плащането им, дължими от реална търговска дейност с употребявани автомобилни катализатори. Групата е изкупувала катализатори от частни лица и фирми в България и след преработката им ги е продавала на завод в Италия. Според събраните доказателства, те са декларирали малка част от приходите от дейността си. Към настоящия момент е установено, че данъчните им задължения възлизат на около 500 хиляди лева. Установено е, че престъпната дейност на Халайле и Муса е била подпомагана от счетоводителите Петрова и Хнеди-Ражба. С постановление на Специализираната прокуратура на четиримата е наложено задържане до 72 часа.