Вход
София
Времето в София 10 o C

Страни от ЕС настояват за съвместен орган за борба с прането на пари

Страни от ЕС настояват за съвместен орган за борба с прането на пари

на 09.11.2019
2828
1
Страни от ЕС настояват за съвместен орган за борба с прането на пари
Автор: ПИК
09.11.2019
1
2828

Най-големите държави в Европейския съюз настояват за създаване на нов орган, който да поеме от държавите надзора върху прането на пари във финансовите фирми, след поредица от скандали в банките в Общността, предава „Ройтерс”, цитирана от „Фокус”.

Скандал с пране на пари тресе Гърция

Скандал с пране на пари тресе Гърция

Главният прокурор за борбата с корупцията в Гърция Елени...

на 29.08.2019

В съвместно изявление Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия заявиха, че ЕС се нуждае от „централен надзирателен“ орган, за да се справи с потока на мръсни пари във финансовата система на Брюксел.

Този ход идва, след като няколко европейски кредитори бяха закрити, заради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър, докато банки от Прибалтика и Северна Европа бяха замесени в измамни транзакции на стойност милиарди евро руски мръсни пари през естонския клон на „Danske Bank“. Това се разглежда като най-лошия скандал с пране на пари на континента.

Необходимостта от надзорен орган на ЕС се появи след многократни провали страните при засичането и противодействието на прането на пари, се казва в изявлението.

„Когато са застрашени големи финансови интереси, съществува риск националните надзорни органи да бъдат пряко или косвено повлияни от контролирани институции или групи от интереси“, се казва в изявлението.

Шестте страни заявиха, че новият надзорен орган може да бъде нова институция или да бъде подобрен съществуващия такъв, Европейския банков орган (ЕБО).

Призивът за промяна идва само няколко месеца, след като блокът се съгласи да преразгледа мандата на ЕБО за предоставяне на нови правомощия за наблюдение и за справяне с прането на пари.

Тази реформа, предложена от еврокомисаря по финансите Валдис Домбровскис, бивш премиер на Латвия, бързо се оказа недостатъчна за много наблюдатели.

Този ход бележи голяма промяна в позицията на Германия. Докато Франция, Италия и Испания от месеци призовават за по-строги правила срещу прането на пари, Берлин се противопостави на по-амбициозните промени при последните реформи.

 

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Според вас кой от изброените лидери на отделните власти работи най-добре?
Общо гласували: 2579
архив

- Вчера ходих в гората, набрах две кила гъби и ги подарих на тъщата.
- Ами ако случайно са отровни?
- Никакво "случайно" няма тук!

няма нови новини
Днес: 237
hot
най-четени новини в момента
сега
3331
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК TV: Валери Симеонов за корупционните схеми около Би Ти Ви, Венелин Петков и Хекимян: Васил Божков плаща на медията и са скрили сигнала за убийство, той ме отстрани от кабинета "Борисов" заради борбата ми с хазарта. Гешев да разследва приватизацията на "Лукойл" (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)
x
Как да познаете колко ви обича котката
x