Арестуваха трима ексшефове в Националната банка на Молдова за пране на руски капитали
Повече от 20 милиарда долара са преминали през различни канали транзит и са отивали в офшорни компании
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Трима от най-висшите ръководители на Националната банка на Молдова са арестувани днес по обвинение за пране на руски капитали чрез молдовски банки, съобщи „Интерфакс”.
Това са бившият вице-президент на Националната банка Ема Тебирц, директорът на банковия надзор Матей Дохатару и директора на Департамента по лицензиране и регулиране Владимир Цуркан. Срещу тях е започнало разследване за пране на над 20 милиарда долара.
Схемата е била елементарна-руски компании си откриват сметки в молдовски банки, превеждат пари, след което ги транзитират към офшорни зони. Този процес е вървял от 2010 до 2014 година.
