Варненската прокуратура наложи "задържане под стража" за пране на пари в Монако
Последвайте ни в Google News Showcase
Варненският апелативен съд потвърди като законосъобразна взетата от Варненския окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем за пране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
WINBET – 3 начални бонуса + 3 подаръка за Спорт, Казино и Live Казино! (18+)
Пресслужбата на съда припомня, че според прокуратурата инкриминираната сума е в размер на 411 750 лв. Тя е била придобита чрез тежки умишлени престъпления. На два пъти 41-годишният Атанас В. чрез съучастниците си получил суми, за които знаел, че са придобити от компютърна измама и данъчни престъпления.
В първия случай, по сметка на фирма у нас били получени 65 000 евро от дружество, регистрирано в Княжество Монако. Няколко дни по-късно в банката-получател постъпило искане за връщане на сумата, заради извършена измама. Вторият случай е от 7 юли, когато Атанас изтеглил от банка в Пловдив 285 000 лв.
Обвиняемият е осъждан многократно. За настоящото деяние законът предвижда затвор от 5 до 15 години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.
Защитникът на Атанас оспори пред въззивната инстанция наличието на доказателства, които уличават повереника му в престъпната дейност.
Представителят на Апелативната прокуратура посочи, че събраните доказателства обосновават подозрението в съпричастността му.
Обвиняемият отрече да е извършил това, за което е обвинен.
Апелативният състав прецени, че е обосновано предположението за съпричастността му. Достатъчно са доказателствата, подкрепящи обвинителната теза, като на този етап от производството няма изискване те да са безспорни. Апелативният съд се мотивира с това, че обвиняемият на два пъти е получил парични средства, за които знаел, че са с престъпен произход. При това сумите са в особено големи размери. Видно от материали по делото, свидетел е придобил фирма по инициатива и със съдействието на Атанас, и отново по негова инициатива е открил сметка в евро, като обвиняемият го уведомил, че до месец по нея ще постъпи голям превод, което се е и случило. Макар да не е установена опасност от укриване, е налице реален риск той да извърши престъпление. До този извод води съдебното му минало с разнородна престъпна дейност. Той активно се е занимавал с набирането на лица, на чието име да бъдат прехвърляни търговски дружества и регистрирани банкови сметки. Провеждал е множество разговори с банкови служители и с криминално проявени лица.
С тези мотиви Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия за особено тежък случай на пране на пари в особено големи размери Атанас В. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
