ДАЛАВЕРИ: Кирил Петков продал дружество с близо 2 млн. печалба и имоти край София за 4500 лв. на ръка
Последвайте ни в Google News Showcase
За шокиращи данни за системно извършване на финансови, данъчни и други нарушения от Кирил Петков - служебен министър на икономиката, разкриха източници на Tribune.bg. До 5 май 2021 г., когато става министър в кабинета на Румен Радев, Петков е собственик на 90% от дяловете на „ВЕРИТА ООД“ (ЕИК 175350802), което от своя страна е съдружник с 50 % дялово участие в „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД. Двете дружества притежават апетитни материални активи.
Припомняме, че ПИК разследва случая още преди седмица.
Сред притежанията на фирмите са поземлени имоти в местност Враждебна на бул. Ботевградско шосе (непосредствено до Летище София) и 700 кв.м., находящи се в кв. Враждебна, местност Богровски песоци (непосредсвено преди Джъмбо Плаза).
Според последния Годишен финансов отчет на „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД в Търговски регистър за 2019 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 1 876 000 лева, и двете дружества нямат никакви загуби, нито заеми. Въпреки имотите и печалбата за милиони, преди да стане министър Петков продава всичко за... 4 500 лева на ръка. Тази сума е очевидно многократно занижена, в сравнение с пазарната цена.
Дори да се подходи от гледната точка – дяловете са негови, може да ги продаде за каквато прецени сума, остава въпросът, че по този начин е ощетен фискът.
След извършен преглед на информацията, достъпна в публичните регистри се пораждат съмнения и за други нарушения на данъчното законодателство, извършени от дружества, които Кирил Петков ръководи пряко. Към края на финансовата 2013 г. например дружеството „ВЕРИТА“ ООД е обявило налични парични средства както следва: Касови наличности в лева – 21 000 лева и още 136 000 левова равностойност в друга валута. Значителният размер на касовите наличности буди съмнение спазен ли е Законът за ограничение на разплащанията в брой при получаване на паричните средства и последващото им разходване, както и поради каква причина дружеството е съхранявало тези средства на каса, вместо да използва услугите на българските банки.
От отчета за предходната 2012 г. е видно, че противно на всякаква бизнес логика, са реализирани разходи абсолютно равни по размер на приходите за същата година, както и че за същата финансова година през дружеството не са преминали парични потоци, свързани с реализираните приходи и разходи. Подобни числа традиционно пораждат съмнения извършвани ли са счетоводни манипулации с цел избягване на данъчно облагане.
През годините Петков е учредил и дружества, които съгласно публикуваните счетоводни отчети не генерират никакви приходи. Пример за такова дружество е „СКИНОА“ ООД (ЕИК 202966025), учредено през 2014 г. От учредяването си до момента дружеството реализира единствено счетоводни загуби и не прави никакви плащания към републиканския бюджет.
Междувременно някои от дружествата, които Петков е управлявал нарушават Закона за счетоводството, като не публикуват годишни финансови отчети в Търговския регистър в годините, в които дружествата реализират печалби. Именно такъв е случаят и с „ВЕРИТА“ ООД, което дружество системно не публикува финансовите си отчети, като това от своя страна допълнително поражда съмнение за укриване на извършени данъчни злоупотреби.
