Ексклузивно! Шефът на КФН Стоян Мавродиев: Хванахме Прокопиев в мащабни далавери и пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
"Внесох нови три сигнала в прокуратурата срещу „Булброкърс” ЕАД", съобщи шефът на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Председателят на финансовия регулатор обясни, че те са резултат на международно разследване, което е продължило повече от година.
„Установихме как тези лица, чрез поредица от офшорни компании, през които са минавали огромни суми, а мащабът е милиони евра, в крайна сметка са осъществили множество престъпления, според нашите експерти, започвайки от щети на миноритарни акционери в публични компании, данъчни престъпления, пране на пари, документни престъпления”, обясни Мавродиев.
Според него може да се направи паралел със скандала „Панама пейпърс”, поради това, че разкриването на схемата е станало възможно след международен обмен на информация с други европейски регулатори.
Собственик на "Булброкърс" е олигархът от кръга "Капитал" Иво Прокопиев.
