И Лондон опраска „Дойче банк” заради прането на пари на руски олигарси
Глобата, която германският трезор ще плати е 163 милиона паунда
Последвайте ни в Google News Showcase
„Дойче банк” ще плати на британската държава 163 млн. паунда (над 200 млн. долара) в рамките на световното споразумение по делото за пране на пари от страна на нейни клиенти. Това се разбира от съобщение на пресслужбата на банковата институция, цитирана от ТАСС.
„В рамките на световното споразумение с FCA (британската комисия по финансов надзор) ние се съгласихме да платим компенсация в размер на £163 млн. Сумата бе намалена с 30% поради това, че банката се съгласи да сключи сделка с FCA в ранен етап от разследването“, се казва в становището на банката.
Изявление има и от страна на FCA. В него се казва, че наложената санкция е „най-голямата парична глоба“, налагана от ведомството за подобен род нарушения.
„Дойче банк” изложи финансовата система на Обединеното кралство на риск от финансови престъпления, не съумявайки да осъществи необходимия надзор във формирането на нови взаимоотношения с клиенти“, гласи позицията на надзорната комисия.
Преди време стана известно, че германската банкова институция е била санкционирана и от Управлението на финансови услуги на щата Ню Йорк, като наложената глоба е в размер 425 млн. долара Причината – нарушаване на федералните закони и внасяне от Русия на суми в порядъка на 10 млрд. долара в периода 2011-2015 година.
Става дума за схема, позволяваща на клиентите на „Дойче банк” да купуват ценни книжа за руски рубли и да ги обменят оперативно в чуждестранна валута през лондонския клон банката. Множество такива операции са провеждани и посредством клона на институцията в Ню Йорк, като контролните органи в САЩ са преценили, че банката не оказва нужното съдействие за противодействие на подобен род съмнителни сделки.
