КЛУБ "АНТИЧАЛГА": Слави офшорен крал! Фирмата му на общ адрес с Маджо и Маргините, ДАНС и Европол разследват (ДОКУМЕНТИ/СНИМКИ)
Последвайте ни в Google News Showcase
Как е оплетен Слави Трифонов чрез офшорките, които години наред върти с печално известни босове от ъндърграунда? Защо е разработван от ДАНС по заявка на американските служби за пране на пари? Свързано ли е това с дългогодишната му дружба и общ бизнес с Георги и Васил Илиеви от ВИС, както и с Илия Павлов от „Мултигруп“?
На тези въпроси търси отговор днешният брой на клуб „АнтиЧалга“, в който разкриваме стаяваната в годините истина за Трифонов и задкулисието около него.
С днешна дата кандидатът да управлява цяла България се представя като патриот и радетел за добруването на родината. Мнозина са забравили отдавна, че той е създател на чалга културата, съсипала поколения българи и лишила ги от смислено гражданско поведение, вторачени алчно към рекламирания от него мутренски живот – голи жени, лъскави коли с охрани, ланци, татуировки и кючеци...
Още по-малко обаче помнят и знаят неговите връзки с ъндърграунда, макар част от скандалите по темата да се развиваха само преди няколко години. Един от тях бе свързан с офшорни компании, в които се оказа, че Трифонов изнася милионите си, за да пести данъци.
Седем – осми АД - фирмата, която продуцира години наред „Шоуто на Слави“ всъщност бе 99,576% американска собственост, на „Фулмър Ентертейнмънт“. 0,361% от капитала пък бяха на Станислав Тодоров Трифонов. Офшорката бе регистрирана в щата Делауеър, който е най-известен с либералния си данъчен режим.
Тогава гръмна скандалът, че и други офшорки, близки до Слави Трифонов и Маргините са регистрирани на един и същ адрес - в Уилмингтън, окръг Ню Касъл, ща
та Делауеър в САЩ. Още през 2010 г. излезе разследване, че на абсолютно същия адрес се помещава и офис на офшорка, свързана с Младен Михалев – Маджо.
Другата топла връзка между тях бе ректорът на оскандалената по това време Свищовска академия Величко Адамов. Той е участвал в създаването на офшорката на Слави „Фулмър трейд линкс“, която впоследствие прави непарична вноска към „Фулмър ентъртейнмънт“ ООД. Фирмата нашумя преди време, когато се оказа, че тя притежава 90% от дружеството на Слави Трифонов „Седем осми“. По този начин на практика само 10% от приходите на известния телевизионен водещ отиват в хазната, а останалите потъват в офшорката.
Компанията в досиетата "Офшорлийкс"
Сигнал за връзката между фирмата и Свищовската академия е изпратен в прокуратурата още през 2010г., копие от него има и в Народното събрание. Уведомени са и други институции като НАП. Резултати обаче няма и до днес. Не е ясно и дали НАП е направила проверка на приходите на офшорката. Според сигнала на преподаватели от Свищов въпросната фирма е създадена зад паравана на телевизионна игра с бюджет 11 милиона лева.
Депутатът от „Атака“ Борислав Стоянов тогава свидетелства пред медиите: „Поискахме справка и действително разполагаме с документи, според които има едни и същи адреси, на които са записани офшорки на Маргините и на Слави Трифонов. Скоро научих, че преподаватели от академията имат връзка с фирма на Слави Трифонов. Когато се запознах със сигнала за фирма, свързана с Красимир и Николай Маринови, тогава ме запознаха и с офшорката на Слави Трифонов.
Справка показва, че „Седем осми“ е създадена през 2003 г. През 2008 г. се сключва сделка с „Фулмър ентъртейнмънт“. С дата 17 ноември от същата година е споразумението между „Фулмър трейд линкс“ и „Фулмър ентъртейнмънт“. Според депутата капиталът до размер на 11 733 603, 90 лева е набран от непарична вноска с предмет вземане, което „Фулмър ентъртейнмънт“ има към „Седем осми“, произтичащо от договор за цесия, сключен между „Фулмър ентъртейнмънт“ и „Фулмър трейд линкс“.
Зад сложните икономически обяснения всъщност става ясно, че едни и същи пари преминават първо през дъщерно дружество, а след това през друга фирма с едни и същи собственици. Схемата се прави с цел пестене на данъци и укриванена печалба. Например, някоя телевизия поръчва на българско дружество да направи предаване. Дружеството, от своя страна, се обръща към офшорката за финансиране, за да произведе продукцията. След като българското дружество предаде готовото шоу и получи парите си от телевизията, то се разплаща с офшорката. В повечето случаи се оказва така, че тя прибира поне 90% от приходите. Така за българското дружество остават само 10%, върху които то дължи данъци на държавата. Именно затова била необходима и офшорката на Слави - да поглъща приходите му, а той да плаща малки данъци.
Според сигнала тогава около фирмата на Слави Трифонов и близката до Маргините офшорка „Куик летс“ има и други странни съвпадения. И двете са ползвали едни и същи консултанти, има общи неща и покрай регистрациите им, твърдят преподаватели в Свищовската академия, подали сигнала за нередностите в прокуратурата. Приликите не спират дотук. Ако се проследят регистрациите на фирми, свързани с доц. Величко Адамов и други преподаватели в академията, нишката отвежда чак до Младен Михалев-Маджо. На същия адрес, на който са регистрирани фирмата на Маргините и офшорката на Слави, се намира и „Деруик асет мениджмънт“.
Величко Адамов и Красьо Черния
Според сертификата за учредяване от САЩ фирмата на Маргините „Куик летс“ и „Деруик асет мениджмънт“ на Михалев се представляват в Америка от адвокат Стивън Робинсън. От друга страна търговския регистър Величко Адамов е упълномощеният представител на офшорката „Самак инвестмънт“. Тя пък е със седалище Невада, Карсън Сити, където се намира към 2010 г. фирмата на Слави Трифонов „Фулмър ентъртеймънт“.
Освен връзка с телевизионния водещ, през „Самак инвестмънт“ може да се стигне и до Младен Михалев-Маджо и централата на СИК на „Джеймс Баучър“, където бе взривен Стоил Славов. Въпросната компания притежава по-голямата част от капитала в „Бета трейдинг корпорейшън“, където пък управител е друг преподавателот Свищов. Дейността на двете дружества е съсредоточена предимно около инвестициите в недвижими имоти. Справка от имотния регистър показва, че „Бета трейдинг корпорейшън“ е купила през 2005 г. имот в София от боса на “ВАИ холдинг“ Георги Илиев (убит същата година) и съпругата му Мая Илиева. Същата компания е сключила сделка за имот и с децата на убития бос на СИК Бай Миле - дъщерята Йоана и сина Милчо, като по време на продажбата те са били още малолетни.
Пак от търговските регистри става ясно, че „Самак инвестмънт“ има едни и същи адреси, на които са регистрирани фирми на Младен Михалев-Маджо. Припомняме, че името на Величко Адамов нашумя и покрай връзките му с лобиста Красьо Черния и неговото тефтерче за лобизъм сред съдии.
През 2010 г. данъчните и прокуратурата обявиха, че разполагат със сведения за участие на ръководители от университета в Свищов в офшорни фирми с неизяснен произход на капиталите. Доценти и асистенти били в съдружие в офшорното дружество “Куик Летс” със съпругата на Големия Маргин - Мария Маринова, и с Ирена Атанасова, която пък е жена на застреляния преди години друг бос на СИК Димата Руснака.
Красимир и Николай Маринови
Разследващите са засекли множество съвпадения в регистрациите на фирмите на преподавателите и на “Куик Летс”. Съвпадат адресите им в София, както и в американския щат Делауеър. Представляват ги едни и същи адвокати - както в САЩ, така и в България.
Според информацията в медиите от онова време адвокатите, които защитават Маргините, са и адвокати на офшорките. Предоставили са и справки за нотариусите, с които работят дружествата.
3 години по-късно, когато гръмна световният скандал "Офшорлийкс", стана ясно, че имената на над 30 българи "излизат" от базата данни с информация за 122 000 фирми, регистрирани в 10 офшорни зони.
Сред българите се разбра, че са финансист - доцент и университетски преподавател, свързан с бившата групировка СИК, участвал в създаването на застрахователни и пенсионни дружества, но така и не става ясно дали името е на Величко Адамов.
Днес, 11 години по-късно след подадения до прокуратурата сигнал за офшорките на Трифонов и Маргините, по скандала няма никакво развитие.
Публична тайна е, че Слави Трифонов бе най-скъпо платения водещ у нас. За година приходите му надхвърляха 7 милиона лева, като само от шоуто прибираше годишно чиста печалба от 1,5-2 милиона лева. Отделно реализираше концерти и риалити формати за по 2 млн. лв. на година. Според експерти това означава, че в офшорките си е изнесъл от страната ни рекордната сума от поне 20 милиона евро, от което е пропуснал да внесе милиони данъци в България, за която уж милее и иска да „оправя“.
Така въпреки, че Слави бе поредният българин, който се оказа замесен с офшорки при аферата „Офшорлийкс”, днес той кой знае защо е приеман за борец с корупцията и новия „месия“ в българската политика. Явно за българите не е скандално, че чрез офшорните компании отвъд океана се избягва плащането на данъци в Българи. В Карсън Сити, щата Невада, се плащат 100 долара годишен данък и няма задължение за счетоводни документи, което улеснява много не само укриването на печалба, но и прането на пари.
ПИК разкри още преди 5 години, че и по тази линия Слави Трифонов е в сериозна зависимости е разследвано от ДАНС лице. И в този случай от аферата изскачат имената на ъндърграунд герои, но съмненията са вече директни, още повече, че разследването на родните служби е старирало по сигнали от Европол, както и данни от американската агенция за борба с наркотиците ДЕА. Както ексклузивно ПИК съобщи през 2016 г. става дума за операция с кодове название „Емири“, стартирала в средата на същата година. (ВИЖТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ПО-ДОЛУ)
Въпросното групово дело за оперативна разработка (ГДОР) "Емири" в ДАНС е стартирало с два основни обекта на разработката - Христофорос Никос Аманатидис-Таки и Станислав Тодоров Трифонов-Слави. Образувано е по сигнал от партньорска служба Европол по линия на работа на мрежата "Карин", чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи във връзка с получени данни за съмнителни парични потоци - предполагаема част от схема за пране на пари от престъпна дейност.
"Засечени са прехвърляния на парични средства по линията Дубай - Латвия - Люксембург - България, за които средства се предполага, че принадлежат на Таки. Използват се банки, собственост или под контрола на руски олигарси, за които банки е налична информация, че обслужват и перат парите на лица, занимаващи се с престъпна дейност.
По първоначална информация са замесени няколко дружества, за едно от които е налична оперативна информация, че е свързано със Слави Трифонов.
Във връзка с горното са планирани и са в ход мероприятия по разширяване на информацията относно финансирането на Слави и свързаните с него търговски дружества. Работи се активно с Европол, като са изпратени и писма до специалните служби на Латвия и Русия, отговарящи и прилагащи мерките срещу изпиране на пари в съответните страни, с искане за предоставяне на наличната им информация, касаеща Таки и Трифонов и свързаните с тях дружества, както и молба за оказване на съдействие в работата по случая - на база европейските и международни договорености и спогодби по линия на противодействието на изпирането на пари.
По информация от оперативни източници (информатори от криминалните среди) Таки и Слави Трифонов се познават отдавна и са в близки приятелски отношения още от времето на активната дейност на групировката ВИС-2 в средата и края на 90-те години.
Работи се по версия, че двамата са замесени в схема за пране на пари чрез влагането на средствата от престъпната дейност на Таки - основно търговия с наркотици, в редица легални дейности, управлявани и контролирани от Трифонов. Сътрудничеството между двамата се засилило покрай инициативата на Слави за референдум, а след това и партиен инженеринг, като се предполага, че именно Таки е един от основните скрити „спонсори” на Слави.
Финансирането се извършва главно по две линии. Една част от средствата, насочени към Трифонов, се получават чрез споменатата по-горе схема, като след преминаването им през контролирани дружества, те са налични като чисти средства, легално подпомагащи различните дейности и инициативи, с които се занимава Слави.
Другата част от парите се осигурява кеш от действащите в страната и контролирани от Таки лица, занимаващи се с разнообразни незаконни дейности, основно трафик и разпространение на наркотици. Тази част от парите е насочена към обезпечаване на съпътстващи разходи, част от прикритата дейност на Трифонов и свързаните с него лица, като неофициални хонорари, подкупи и др.", се казва още в разработката.
Разработката през 2016 г. в ранен етап и тепърва родни служби трябваше да получат повече данни по случая.
Съмнително партньорство межну наследника на ВИС Таки и Трифонов не учудва никого в ъндърграунда. Причината е, че още от зората на 90-те години днешният лидер на ИТН е на "ти" с босовете Васил и Георги Илиеви, които са спонсори още на първата му компания - БМК. Трифонов е личен приятел на покойния Васил Илиев до смъртта му в нощта на 25 април 1995 г.. Тогава той пътува за среща със Слави и малко преди да стигне ресторанта си „Мираж” около 20 ч., където Илиев имал насрочена явка с Трифонов, по ул. „Никола Каменов” изскачат килъри и започват стрелба с хърватски пистолет „Заги” по колата на боса на ВИС. Той умира на място.
Любопитна подробност е, че в случая има и друга тънка червена нишка - Васил Илиев преди това се е срещнал с днешния шеф на Стратегическия съвет на Румен Радев - ДС агента Александър Маринов. Така двамата души, видели за последно жив боса на ВИС, 20 и няколко години по-късно се оказват по върховете на властта...
След смъртта на създателя на ВИС Трифонов остава близък и с брат му Георги Илиев - до неговата смърт на 25 август 2005 г. След това бизнесът е поет под крилото на следващия в йерархията на ВИС Христофорос Аманатидис-Таки. И логично Трифонов се прехвърля...
Преди няколко месеца ПИК за пореден път поиска от ДАНС информация по разработката, тъй като 5 години са необичайно дълъг срок за подобно разследване, още повече, когато партньорските служби очакват от нашите да си свършат работата и да им дадат данни.
През март тази година от ДАНС все пак отговориха на запитването на ПИК, а информацията бе повече от плашеща. Защото се оказа, че разработката явно не е приключила, но незнайно защо разследването тече толкова дълго. А през това време един от обектите, разработвани в оперативното дело, може и да стане премиер и да има пълновластен контрол над службите, така че данните, свързани с името му, да се потулят завинаги.
От ДАНС отговориха официално до ПИК, че информацията по разработката "Емири" и детайлите около участието в нея на Слави Трифонов е „класифицирана и държавна тайна“. Според тогавашния председател Димитър Георгиев няма как да бъдат разкрити, каквито и да било подробности по оперативното дело, тъй като са секретни.
Медията ни настояваше да бъде разкрито пред обществото има ли и какви са неговите зависимостите на Трифонов и отношения с хора от крими контингента, какво е открито при разработката на ДАНС и докъде е стигнало разследването, но се оказа, че обществото така и няма да научи това, преди да направи може би фатален избор. От ДАНС не отричат съществуването на подобна разработка и сочената информация в масивите им, нито отричат друга информация от запитването ни, но и не разкриват никакви подробности и така остава пълна мистерия кой всъщност е Слави Трифонов и кого ще подкрепят гражданите, ако гласуват за него, без да имат и бегла представа от задкулисието около него.
Заметени отдавна са и следите по аферата с офшорките. Защото още април 2019 г., по-малко от три месеца преди Слави Трифонов да обяви официално, че влиза в политиката, основната му компания „Седем-осми“ се е освободила от офшорно участие, показва проверка на медията в Търговския регистър.
Според актуалния устав на „Седем-осми“ АД, приет на 10 април 2019 г., капиталът на дружеството е 9 096 968 лв., като почти целият – 9 047 000 лв., е от непарична вноска на търговските марки „Seven Eight“, регистрирана в ЕС и „Ку-Ку“, регистрирана в българското Патентно ведомство.
Двете търговски марки се водят собственост лично на акционера Станислав Тодоров Трифонов. Докато преди това бяха предмет на вземане, което регистрираното в американския щат с офшорна юрисдикция Делауеър „Фулмър ентъртейнмънт“ ООД има към „Седем-осми“ АД, произтичащо от договор за цесия, сключен между „Фулмър ентъртейнмънт“ ООД и „Фулмър трейд линкс“ ЛЛС, също регистрирано в Делауеър.
Преди девет години схемата, носеща почерка на известен български консултант в тази сфера, беше поставена за проверка от „Атака“ в парламентарната комисия за борба с корупцията.
С корекция, вписана в Търговския регистър на 1 август 2019 г., съгласно чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, като действителен собственик на 99% от „Седем-осми“ АД е вписан Станислав Тодоров Трифонов.
Към днешната дата Трифонов има участие в управлението на 7 фирми и едно сдружение и собственост в 4 дружества.
В “Килт” АД, отделена преди 9 години от “Седем-осми”, той не заема длъжност от края на 2011 г., а в “Портос С 2016” - от юли 2016 г.
Петте фирми, в чиито бордове продължава да е Трифонов, са “Седем-осми”, “Призма интерактив”, “Сет 666”, “Алт плеър” и “Ермитаж есте”.
Трифонов е 99% собственик на “Седем-осми” и 100% собственик на “Сет 666” и “Ермитаж есте”, които са ЕООД. В “Брейн къмпани” ООД е имал собственост до април 2015 г., после дружеството остава изцяло в ръцете на Любен Дилов-син.
Ето отговорът на ДАНС, а по-долу е и актуална справка за фирмените дела на Трифонов:
Пред ПИК по телефона писателят Христо Стоянов сподели свои впечатления от чалга-политика Слави Трифонов.
"Нека не минаваме в неговия речников ареал. Знаем неговия речников ареал, имайки предвид сценариите, а той идва именно от ъндърграунда на България. Преди половин час бях в библиотека "Петър Стъпов" в Търговище. И си представих една комично-трагична ситуация - представете си, че лицето Трифонов слиза от три джипа, за да отиде в библиотеката? Това всъщност е оксиморон - един човек слиза от три джипа. Това е манталитетът на Слави Трифонов.
Знаете ли, той винаги е търсил жълтото. Когато излезе "Скритият живот на една помакиня", той ме покани в предаването си. Аз имам тежък грях - участвал съм в предаване на Слави Трифонов. Но той не покани писателя, той покани човека, предизвикал скандал. Слави Трифонов съсипа не само Иван Кулеков, а и много други интелектуалци и писатели покрай себе си. Защото Кулеков вече не е писател.
Що се отнася до образованието му, то и Христос не е имал образование, но никой не му е давал диплома.
Преди дни вървя покрай шатрата на партията на Слави Трифонов и чувам глас за някакъв "педе*ас". Попитах - аз ли съм "педе*ас"? Той така нарича всички свои избиратели. Не мога да разбера манталитета на тези, които гласуват за него. Той си отгледа чалга поколение. И трябва да му сърбаме попарата".
Думите на Тошко Йорданов, че Слави ходел с охрана, защото бил "мегазвезда", той коментира така: "Всеки има правото да се въобразява това, което не е. Слави Трифонов си въобразява, че е мегазвезда. Може би защото в качеството си на водещ на някакво предаване е поканил едни хора. При него е бил Горбачов, но значи ли, че той е на нивото на Горбачов?!".
Христо Стоянов отбеляза, че гаврата на Трифонов с примата на българската естрада Лили Иванова е всъщност препратка към самия него: "Лили е била на неговите години, когато започват да й се подиграват. И вече той заприлича на Лили Иванова. Но тя се поддържа, тя има таланта. А той ходи с патерици и какъв е... Нека всички, които гласуват за него, да си помислят да кого ще гласуват".
"Профилът на неговите гласоподаватели е фалшив - като него самия", заяви още Христо Стоянов.
В заключение той отбеляза: "Ако Слави Трифонов дойде на власт, ще си послужа с думите на ген. Мутафчийски: "Яко трупове". Защото вдигането на цените на тока са свързани с много други неща, с услугите например. Вчера бях безкрайно учуден на реакцията на Кирил Петков-Харварда, който си показа дипломата. Добре, аджеба, хората не се съмняват в хартийката, която показа. Те се съмняват в твоята образованост. Защото и Христос не е завършил Харвард. Но и Омир. Но го изучават".
Според журналиста Симо Русев хората, които гласуват за Слави Трифонов, страдат от "вторична лумпенизация". "Хора като Киро Харварда имат едно-две висши образования, извън България. Проблемът е, че тези хора със или без образование търсят реализация или надграждане на реализацията си по: "Едно ферари с цвят червен" или "Номерът на Господ бог".
Главният редактор на ПИК Звездомира Мастагаркова отбеляза, че нивото на Слави Трифонов е много ниско - той е просто подизпълнител на подизпълнителите за "червените куфарчета": "Слави Трифонов иска да управлява държавата, Александър Маринов го прави като стратегически съветник на Румен Радев".
"Слави Трифонов подари властта на служебното правителство на Румен Радев. Днес Тошко Йорданов каза, че можело пак да няма правителство. Т.е. те ще оставят цялата власт на държавата в ръцете на един човек - Румен Радев", допълни тя.
Главният редактор на "Ретро" Вера Чалъкова изрази съмнение, че България в тази политическа конфигурация има бъдеще. "Превърнахме се в чалга държава", заяви тя.
