Обвинен в пране на пари от компютърно престъпление не си платил гаранцията – ето какво го сполетя
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Окръжният съд във Варна определи мярката на неотклонение „задържане под стража“ спрямо 49-годишния Николай Н., обвиняем по досъдебно производство за изпиране на пари, придобити чрез компютърно престъпление.
Според обвинението, през 2019 г. той е участвал в престъпната схема, заедно с 41-годишния Атанас В., който беше задържан в ареста през юли 2019 г. Престъпленията са осъществявани от 27 юни, 2019 г. до 6 юли, 2020 година, а придобитите чрез компютърна измама и данъчни престъпления сума е 411 750 лева.
В престъпната схема била използвана фирма, по чиято сметка от дружество, регистрирано в Княжество Монако е получен валутен превод от 65 000 евро. След превода, фиктивният управител на българското дружество се разпоредил с цялата сума. Няколко дни по-късно в банката у нас, където пристигнал валутният превод от Монако, постъпило искане за връщане на сумата, като посоченото основание за това било измама.
Действия по разследването на случая били извършени във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия. На 14 юли, 2019 г. спрямо Николай е взета мярка на неотклонение „парична гаранция“ от 30 000лв., която обаче той не внесъл в указания срок. Това станало повод държавното обвинение да поиска определянето на нова мярка за неотклонение.
Пред съда представителят на прокуратурата представи справка за съдимостта на лицето, от която е видно, че Николай има присъди за престъпления от общ характер и множество криминални регистрации, включително и за измами. Обвинението изтъкна, че са събрани доказателства, че това не е единственото престъпление за изпиране на пари, което е осъществил 49-годишният Николай.
От съда беше поискано неговото задържане в ареста, заради неизпълнението на първоначално определената му мярка „парична гаранция“ и тежестта на обвинението. Пред прокуратурата задържания заявил, че не желае сключване на споразумение и предпочита делото да бъде гледано по общия ред, което щяло да отнеме повече време.
Защитата му обаче поиска по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“. Пред съда беше изтъкнато, че обвиняемият е имал добро процесуално поведение и винаги се е явявал, когато е викан във връзка с разследването и не се е укрил. Липсата на средства била причина за неизпълнението на паричната гаранция. Според адвоката му, криминалното му досие и осъжданията са от преди повече от 10 години и не би следвало да се вземат предвид.
Съдът обаче прецени, че е налице реална опасност 49-годишният мъж да извърши друго престъпление и да с укрие от българското правосъдие и му определи мярка за неотклонение „задържане под стража“. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-Варна.
