ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Възобновяемите енергии са рай за сенчестите бизнесмени, които перат пари от контрабанда и наркотици. Това призна за първи път Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) в годишен си доклад, който се отнася за 2012 г. Разбира се, това не означава, че всички ВЕИ-та са в сенчестия бизнес. От доклада става ясно, че през миналата година експертите са пресекли съмнителни финансови трансфери за 1,57 млн. лв., докато през 2011 г. цифрата е била 3 пъти по-голяма.
"Намалението може би е логично на фона на финансовата криза, както и на спирането от правителството на Бойко Борисов на инвестициите в сектора на ВЕИ", коментираха икономически експерти. Вятърните перки смениха земеделието като възможност за пране на пари в последните години, пише "Стандарт". Между 2008 и 2011 г. мутрите видяха в тях и във ВЕЦ-овете перфектния начин за изпиране на парите от незаконни операции. Ако от 2000 г. насам бившите силоваци се регистрираха като земеделски производители, за да перат сенчестите си капитали, през 2008-2009 г. дойде времето на възобновяемите енергии. Според класическата схема, описана и в доклада на ДАНС, инвестицията за построяването на вятърен парк идва от офшорка, която дава заем на своя клон в България.
На практика обаче парите идват от нашата страна. След това клонът започва да връща дадения кредит. Паричният поток тръгва обратно, като връщането на заема оправдава изнасянето на капиталите, разказаха експерти по борба с прането на пари. Експертите на ДАНС са засекли и възраждане на финансовите пирамиди през 2012 г. Една от новите схеми за измами е тип "Понци". Те се смятат за прототип на съвременните пирамиди, но от ДАНС до 2012 г. не са имали информация за прилагането им в България. Схемата е кръстена на италианския емигрант в САЩ Чарлз Понци, който я измисля в началото на XX век. На този принцип действаше "Лайф Чойс", чийто собственик Майкъл Капустин беше осъден на 17 г. затвор и освободен предсрочно. Схемата на Понци се базира на привличане на колкото се може повече инвеститори с обещания за висока доходност. С парите, събирани от новите излъгани, се плащат високи лихви на първите. За да се осъществи схемата, потокът от нови въвлечени трябва постоянно да нараства. В началото на прехода с подобна дейност се занимаваха десетки дружества.
