ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Магистратите са провели разпити на лица свързани с Цветан Василев от търговски дружества, научи ПИК.
Преди 5 дни разследване на ПИК установи, че въпросните дружества са регистрирани на едни и същи адреси, имат само управител, без други служители и без да извършват каквато и да било друга търговска дейност, като за сметка на това получават десетки милиони без проблем от КТБ под формата на кредити.
Дружествата, като по команда, са спрели да представят в търговския регистър годишни финансови отчети още от 2011 г., а някои от тях от 2010 г., поради което и информацията, с която обществеността разполага е на база 2011 г.
По тази причина само можем да предполагаме кредитната експозиция на свързаните с Василев дружества към настоящия момент.
ПИК научи, че в момента разследващи извършват процесуално следствени действия по този въпрос. Проверява се дали чрез въпросните заеми не е била източвана КТБ.
Подозира се, че основната вина за това носи Цветан Гунев, който е подуправител на БНБ и наскоро бе привлечен към отговорност.
"Има образувано досъдебно производство, за което сте уведомени. Това досъдебно производство е срещу подуправител на БНБ, ръководител на направление Банков надзор и същият е привлечен като обвиняем". обясни Цацаров на въпрос има ли образувано разследване за източването на КТБ.
Запитан дали отговорните лица от КТБ са разследвани, главният прокурор заяви: "Не, не са.".
"Разпитвани са свидетели, които работят във фирми, които са били претърсвани и от които е била изземвана документация", уточни Цацаров.
Формално погледнато служителите от дружествата свързани с Цветан Василев не се водели официално служители на Корпоративна търговска банка, става ясно и от документи от Търговския регистър.
