ПЪРВО В ПИК: Спецпрокуратурата повдигна обвинения по казуса "Джи пи груп" за пране на пари и данъчни престъпления - запорираха 14 млн. евро (ОБНОВЕНА)
Последвайте ни в Google News Showcase
Специализираната прокуратура привлече две лица като обвиняеми по казуса „Джи пи груп“, съобщиха от там пред ПИК. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп",който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Специализираната прокуратура не съобщава имената на обвинените, но ПИК научи, че единият е акционер в компанията.
Припомняме, че главният прокурор Сотир Цацаров започна преди месец разследване физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, освен за злоупотреби с евросредства и за пране на пари (ВИЖТЕ В ОЩЕ ПО ТЕМАТА).
