ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Американските власти са започнали ново разследване срещу "Дойче банк" за пране на пари от Русия.
Разследването се води от регулатора за финансовите услуги DSF, който води успоредно и други разследвания на германската банка, съобщават осведомени източници. DSF е известна със строгостта си към големите банки. Тя заведе нов иск срещу "Дойче банк" в началото на лятото. Според регулатора е имало опит за корупция на служител на "Дойче банк" в Москва от страна на руски клиенти, които се опитвали да скрият произхода на парите си.
Не се съобщават подробности около този опит за корупция, който се е провалил. Въпросният служител е уволнен от банката след вътрешно разследване. Банката е информирала миналия месец британския регулатор FCA и германския BaFin, че води вътрешни разследвания върху операциите, осъществени от руския клон през последните четири години.
