САМО в ПИК! Босът на "Софарма" Огнян Донев се опитва да сложи ръка на "Токуда" с помощта на стопанина на Белия дом!
Последвайте ни в Google News Showcase
Разследваният за укриване на данъци бос на "Софарма" Огнян Донев пробва да придобие "Токуда банк" с помощта на верния си приятел Венцислав Стоев, научи ПИК.
Стоев е една от енигматичните фигури в столичния бизнес. Той излезе на показ против волята му покрай хеликоптерната проверка на НАП, когато бе осветлена невероятната му къща – огромен дворец край Панчарево, оприличена от медиите на Белия дом.
Медията ни узна, че тандемът Донев-Стоев чрез индустриален холдинг "Доверие" е направил опит да измъкне "Токуда банк" изпод носа на крупен американски инвеститор, който е депозирал документи в Българската народна банка.
Според наши източници на този етап сделката е осуетена след негласната намеса на посолството на САЩ.
Твърди се, че единият от кандидат-купувачите е попаднал в полезрението на американските служби.
От американското посолство не са ОК и с обстоятелството, че Донев е обект на прокурорско разследване за укриване на данъци в особено големи размери.
Досъдебното производство започна по сигнал на Христо Грозев през 2011 година.
Магистратите са намерили потвърждение в сигнала на Грозев, че "при сключване на блокови сделки от страна на "Елфарма" АД с продажба на акции от "Софарма" АД са укрити данъчни задължения в размер на 62 млн. лева. Подобни твърдения се намират и в съдебно-счетоводната експертиза, в която макар да е извън предмета на основното дело за пране на пари се твърди, че фирма "Елфарма" АД не е декларирала приходи от продажба на акции в размер на 413 355 630 лв.
Очаква се по това производство Донев да бъде привлечен към наказателна отговорност.
От друга страна Доневправи всичко възможно, за да получи лиценз от БНБ! Ще си затвори ли очите Централният трезор пред безобразието. В коя правова държава биха позволили на разследван за тежко престъпление бизнесмен да завземе банка, потресени са в юридическите среди.
Споменатият Венцислав Стоев пък е натрупал колосален капитал за много кратко време.
Твърди се, че бързото му забогатявене се дължи на приятелството му със Стефан Софиянски по времето, в което бе кмет на София.
Стоев ръководеше едно от умело приватизираните някогашни общински дружества - "Средец". Стъпките на танца са известни от схемата „Софийски имоти.
Първата стъпка е създаване на РМД, оглавено от човек, който по идея не е вътрешен за дружеството. Втората стъпка е приватизация на занижени цени, защото се предполага, че фирмата отива в ръцете на трудовия колектив. Третата стъпка е участие с малък дял в приватизацията на Общинска банка. Четвъртата е продаване на тези акции – по номинал, разбирате ли, на фирми от обръча на друг бизнесмен – Христо Ковачки. Петата стъпка е производство на милионери.
Към момента има данни, че Стоев е собственик и на апетитната верига магазини "Мосю Бриколаж" и съакционер на Донев в "Софарма" чрез офшорки.
