САМО в ПИК! Изплува скандален политико-бизнес чадър над сделката, с която Огнян Донев се готви да лапне "Токуда банк"! Имената лъсват! Миков ли е кукловодът?
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Задкулисна видинска връзка изплува зад намерението на боса на "Софарма" Огнян Донев да прилапа "Токуда банк", научи ПИК.
Медията ни разкри в петък, че разследваният за укриване на данъци фармацевтичен магнат се готви да придобие банката с помощта на верния си приятел Венцислав Стоев - един от сивите кардинали на столичния бизнес (виж в Още по темата).
Нещата около подготвяната сделка стават още по-дълбоки, установи разследване на медията ни.
Оказа се, че Венцислав Стоев е сред близките приятели на председателя на БСП Михаил Миков по видинска линия.
Двамата са в топли отношения и с още един бизнесмен с меко казано спорна репутация от Видин - Георги Христозов, акционер във "Видахим"
Христозов се прочу с факта, че работата на "Видахим" бе замразена, а 314 работника на предприятието за автомобилни гуми останаха на улицата.
Самият Христозов беше член на УС на Българския енергиен холдинг, а след като се раздели с поста навлезе в енергетиката и продажбата на ток на космически цени.
Предполага се, че именно Видинското лоби в лицето на Михаил Миков и Христозов осигурява гръб на Венци Стоев по пътя на прилапването на "Токуда банк".
Самият Стоев полага неистови усилия да не излезе в публичното пространство.
От обкръжението му твърдят пред ПИК, че той е останал изключително неприянно изненадан, когато хеликоптерната проверка на Националната агенция по приходите го извади на бял свят покрай показването на огромния му дворец край Панчарево, наричан Белия дом.
Въпреки всичко Стоев е успял да запази частично анинимността си. Негова снимка все още не се е появявала в публичното пространство.
Отпред е Огнян Донев, Стоев е отзад.
От близо месец тандемът Донев-Стоев чрез индустриален холдинг "Доверие" прави опит да измъкне "Токуда банк" изпод носа на крупен американски инвеститор, който е депозирал документи в Българската народна банка.
Според наши източници на този етап сделката е осуетена след негласната намеса на посолството на САЩ.
Твърди се, че единият от кандидат-купувачите е попаднал в полезрението на американските служби.
От американското посолство не са ОК и с обстоятелството, че Донев е обект на прокурорско разследване за укриване на данъци в особено големи размери.
Досъдебното производство започна по сигнал на Христо Грозев през 2011 година.
Магистратите са намерили потвърждение в сигнала на Грозев, че "при сключване на блокови сделки от страна на "Елфарма" АД с продажба на акции от "Софарма" АД са укрити данъчни задължения в размер на 62 млн. лева. Подобни твърдения се намират и в съдебно-счетоводната експертиза, в която макар да е извън предмета на основното дело за пране на пари се твърди, че фирма "Елфарма" АД не е декларирала приходи от продажба на акции в размер на 413 355 630 лв.
Очаква се по това производство Донев да бъде привлечен към наказателна отговорност.
От друга страна Донев прави всичко възможно, за да получи лиценз от БНБ. Ще си затвори ли очите Централният трезор пред безобразието. В коя правова държава биха позволили на разследван за тежко престъпление бизнесмен да завземе банка, потресени са в юридическите среди.
