Специализираната прокуратура ще решава дали да повдигне обвинение на алкохолния бизнесмен Миню Стайков
Последвайте ни в Google News Showcase
Специализираната прокуратура ще обяви на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на "Винпром Карнобат", "Сис Индустрийс" и "Топаз Мел" ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари, съобщи БНР.
WINBET – Ранно изплащане за брой голове за първи път в България! (18+)
Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани за 24 часа, а възснова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.
Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева.
"Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество – заявиха заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев. - Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава.
Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика - "Винпром", дали декларираните продажби съответстват на произведената стока. Укриват данъци и извършват данъчни престъпления конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества - фирми".
