ТЛЪСТИ ПАЧКИ: $ 500 хил. плати на САЩ за свободата си братът на криптофараонката Ружа Игнатова
Последвайте ни в Google News Showcase
Петстотин хиляди долара гаранция за свободата си плаща братът на изчезналата фараонка Ружа Игнатова - Константин, подсъдим за пране на пари в САЩ. Това става ясно от сключено споразумение между Игнатов и съдът в Южен Ню Йорк, публикувано на сайта на институцията.
Срещу тлъстите пачки обвиненият за съучастие във финансовата пирамида One Coine, завлякла над 4.5 млрд. долара, няма да се освободи от ограниченията, които са му наложени заради течащото срещу него съдебно дело. По време на процеса Игнатов се съгласи да сътрудничи на властите с разкрития за престъпната дейност на финансовата схема, прилагана в десетки страни по света.
В показанията си пред съдия той разказа как е действала създадената от сестра му пирамида. Самата Ружа изчезна мистериозно в края на 2017 г. и е обявена за издирване от Интерпол. При разпитите брат й внесе яснота за йерархията в управлението на One Coin, поименно посочи босовете на високи нива, даде информация за структурите на няколко континента, прибирането на парите от вложителите и тяхното легализиране през банки. Имаше очаквания, че Игнатов ще посочи и имената на български бизнесмени със спорна репутация, участвали в аферата за милиарди долари, но това не се случи до момента.
Заради дадените от Игнатов показания той е включен в програма за защита на свидетели и изведен от затвора през лятото на 2020 г. Във връзка с механизма за осигуряване безопасността и запазване живота на ценния свидетел, Константин Игнатов е прекарал това време в защитено тайно жилище, смятат наблюдатели на процеса. По тяхно мнение най-вероятно разследващите не са получили очакваната информация от Игнатов. Той не е стигнал докрай в разкритията си за най-грандиозната финансова измама в света през последните десетилетия или пък по някакви причини се е отказал от сътрудничество с властите, пише столичен ежедневник.
В подкрепа на тази теза е и фактът, че ангажираните със случая агенти на ФБР в края на миналия ноември поискаха от съда да отсрочи с шест месеца произнасянето си по казуса. Мотивът за това бе, че времето е необходимо, за да продължи сътрудничеството на Игнатов за разследването. Съдия Едуардо Рамос насрочи дата в средата на май за произнасяне на присъда за Игнатов, подведен под наказателна отговорност за пране на пари, за което може да отнесе до 90 години затвор.
Вследствие на тези обстоятелства Константин е изваден от програмата за защита и респективно му е наложена ограничителна мярка - поставяне под домашен арест, но срещу огромна парична гаранция. Според споразумението за промяна на мярката бившият шеф на One Coin и активен свидетел на правителството по делата срещу босове на пирамидата се поставя под 24-часов домашен арест. Мярката трябва да се изпълнява с обезпечено наблюдение на местоположението на Игнатов, на който са наложени и ограничения за излизане от адреса и пътувания. През цялото време той ще бъде с гривна на крака, която ще има връзка чрез GPS система с щатските охранителни институции. В тази връзка две седмици след освобождаването си Константин трябва да си купи или подсигури iPhone. Задължително условие е в жилището да няма други хора.
В подписаното от Игнатов споразумение той декларира, че ще изпълнява всички заповеди на съдебните власти и дава съгласие парите му от гаранцията да бъдат отнети, ако наруши условията на споразумението. Някои от тях са неявяване пред съда, ако бъде осъден, да се предаде, за да изтърпи присъдата. Съдът от своя страна може да конфискува парите, ако установи нарушение на условията от страна на Игнатов. Във връзка с новата мярка на Игнатов са отнети документите са самоличност. Той може да напуска адреса си само заради посещение при лекар, отиване в съда или среща с адвокат. Излизания по други поводи стават сама след разрешение от съда.
