BG EN

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Спецпрокуратурата съди пет лица за участие в група за данъчни измами, ощетили държавния бюджет с над 22 милиона лева

ГОРЕЩО
Темида

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Спецпрокуратурата съди пет лица за участие в група за данъчни измами, ощетили държавния бюджет с над 22 милиона лева

22577
на 30.11.2020
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Спецпрокуратурата съди пет лица за участие в група за данъчни измами, ощетили държавния бюджет с над 22 милиона лева
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.

препоръчано

Събраните в хода на досъдебното производство доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.

Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането й привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.

Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира  на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

 

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за втория ден на юли: Ракът да не се разпилява, Лъвът да не пътува, Везните да внимават с документите, които подписват САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за втория ден на юли: Ракът да не се разпилява, Лъвът да не пътува, Везните да внимават с документите, които подписват
ПИК TV x
ГОРЕЩО В ПИК TV! Журналистът Николай Караколев проговори за агресията на Найо Тицин и обидите от Кирил Петков: Тези хора се държат като клоуни от цирка... (ВИДЕО) ГОРЕЩО В ПИК TV! Журналистът Николай Караколев проговори за агресията на Найо Тицин и обидите от Кирил Петков: Тези хора се държат като клоуни от цирка... (ВИДЕО)
ново
Днес: 9
горещо
hot
най-четени новини в момента