Арестувани бандити оставят ненужни градове от бетон по Черноморието, но пък доказват произход на парите си от нелегален бизнес
Последвайте ни в Google News Showcase
Около 40 000 евро от кокаин изпира апартамент в суперлуксозен комплекс на морето, пише „Телеграф”. За целта, инвеститорите, които вдигат 5-звездни хотели с частни плажове обявяват цени, достигащи до 3000 евро на квадратен метър.
Когато обаче се появи реален купувач и прояви интерес, цената бързо слиза до около 1000 евро. В договора за сделката се записва по-високата сума, върху която инвеститорът плаща и данъци.
Точно по тази схема е изпрал парите си бивш спортист от провинцията, който е разследван за наркотици от службите на няколко европейски държави, съобщиха разследващи от България. Схемата за завишаване на продажните цени по документи е класическа и добре работеща за легализиране на финансови средства с недоказан произход.
Хотелите давали още една възможност за прането на пари-декларира се, че те са пълни и се отчитат приходи от около 200 лева на ден от стая, независимо колко всъщност са гостите. И въпреки че хотелиерите са длъжни да изпращат данни от личните карти на гостите си, проверки за това дали наистина има хора с тези данни се правят рядко, в повечето случаи само ако има подаден сигнал.
Затова едва ли е учудващо, че големите играчи в прането на пари са се насочили към Черноморието. Бивш спортист, арестуван при международната акция „Кокаинови крале” е вдигнал суперлуксозен комплекс от около 300 000 квадрата в селце край Бургас. Строителството е в средиземноморски стил и купувачите на имоти в него не са случайни хора.
Сред тях имало висши държавни служители от страни в Източна Европа, които не искали жилищата да са на тяхно име, за да избегнат проверка. А самите имоти се отдавали на комплекса под наем.
Друг мегапроект е трябвало да се реализира в Царево, като инвестицията в него е над 110 милиона евро, но той все още не е напълно завършен. Комплексът носи звучното име „Бряг на крокодила” и е замразен през 2009 година, когато ДАНС експулсира основния инвеститор-руснака Константин Циганов.
Според местни хора, за строителството е теглен огромен заем, а апартаментите са разпродадени на хора още на зелено, въпреки че никой от тях реално няма да види жилището си готово. Руските инвеститори дори задлъжнели на строителите, но явно са си свършили работата и са изпрали парите си.
