Документ на английски език отложи дело срещу трима души, прали пари в Пловдив
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Документ на английски език отложи започването на делото срещу трима от обвиняемите по схемата за пране на пари в Пловдив, предаде ''Фокус''.
Защитниците на тримата обвиняеми, които са Александър Александров, Стефан Стефанов и Анатолий Хумев, поискаха около един час време, за да се запознаят с доказателствените материали по делото. Очаква се то да започне около 16.30 часа. Документът на английски език представлява банково извлечение и служи като доказателство за преведена сума в особено големи размери. Тримата са били задържани на 5 януари 2016 г. в град Пловдив.
Спрямо други три лица Окръжна прокуратура-Пловдив е взела мярка за неотклонение „парична гаранция“ от по 3 000 лева за всеки един от тях. От събраните до момента доказателства по делото е установено, че техните действия са били свързани само с регистрирането на дружества, след което са упълномощавали останалите обвиняеми с правата по извършването на сделки и финансови операции на фирмите.
