НОВО СКАНДАЛНО РАЗКРИТИЕ: Човек на Киро и Асен - управител на криптоизмамниците Nexo
Последвайте ни в Google News Showcase
Размириса се аферата Nexo, след като днес сутринта стартира мащабна операция на територията на София срещу компанията на бившия народен представител от Реформаторския блок - криптоизмамника Антони Тренчев и съдружниka му Коста Кънчев. Над 300 души участват в акцията, а от прокуратурата разкриха подробности, че през платформата на Тренчев е превъртян оборот от над 95 млрд. долара, като един от клиентите е лице, финансирало терористични актове.
След като първоначално стана ясно, че бившето вице от кабинета "Петков" - Асен Василев, както и депутат-номад Настимир Ананиев са свързани с Nexo, се появиха нови имена. Оказа се, че депутатът на ПП от предишния парламент Александър Ракшиев е водеща фигура в разследваната от прокуратурата криптопирамида Nexo.
Проверка в недалечното време - ноември 2021 г. показва, че Ракшиев се подвизава като управител на Nexo за Пловдив. Той завежда отдел „Продажби” в българската криптобанка Nexo. Пред Дарик Ракшиев дава с охота интервюта за "благородното дело" - почистване на пловдивски паметници, към което е "съпричастна" и криптокомпанията. Бившият депутат също е от котилото на кръга „Капитал”. За жалост той не успя да влезе в 48-я парламент, но присъствието му в предишния очевидно е дало тласък на "бизнес дейността му".
"Възпитаник на Американския университет в Благоевград, той завършва "Бизнес администрация", с допълнителни специализации по икономика и информационни технологии. Впоследствие завършва и магистратура по бизнес мениджмънт към Американския университет. През годините печели различни стипендии и има две допълнителни специализации по бизнес мениджмънт в САЩ. В професионален план, Александър се развива в ИТ индустрията, като работи за редица водещи български фирми. През годините се специализира в провеждането на сложни търговски преговори и управление на хора и процеси", гласи част от визитката му на кандидат-депутат от ПП.
Nexo дълги години бе сред ключовите рекламодатели в изданията на Иво Прокопиев. Почти цялата дигитална имиджова комуникация на компанията преминаваше през сайтовете на „Капитал“ и „Дневник“. Освен традиционните рекламни банери и обяви за работа, в сайтовете на Economedia се публикуваха масово рекламни публикации за криптопирамидата.
Разследването срещу Nexo се осъществява под ръководството на Софийска градска прокуратура, а разследването е за данъчни престъпления, организирана престъпна група, пране на пари, компютърни измами, престъпления, свързани с незаконна банкова дейност.
"За последните 5 години като оборот през компанията са минали над 94 млрд. долара. Клиент, трансферирал криптовалута през платформата на Nexo, е човек, финансирал терористични актове", разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева. Шефът на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев поясни, че през платформата на Тренчев и Кънчев са осъществени 3 млн. и 600 000 транзакции.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.
Компанията Nexo e oснована и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Тренчев е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г. (през март 2018 в УС на "ХелпКарма влиза и бащата на Коста Кънчев - Калин Кънчев). Третият съосновател е Георги Шулев - син на бившия икономически и социален министър от НДСВ Лидия Шулева.
