ПЪРВО В ПИК! ГЪРМИ НОВА БОМБА! Държавата отнема над 1,4 млрд. на Цветан Василев! Излиза черната дупка за източването на КТБ! (обновена)
Конфискувана е къща в Швейцария на скандалния банкер
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност ще отнеме над 1,41 млрд. лева от скандалния банкер Цветан Василев, научи ПИК. Искът е рекорден не само за България, но и за цяла Европа.
По искане на държавната институция е била свалена банковата тайна в България на чакащия екстрадиция бивш мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка.
Медията ни узна, че държавните служители са проследили движението на паричните потоци в различните банки през последните 10 години.
Проверени са и задграничните пътувания на Василев и семейството му до екзотични държави от няколко континента.
По настояване на КУИПД на банкера и семейството му са блокирани авоари, имоти и автомобили за стотици милиони левове.
Под лупа са били проверени дори средствата за образованието на дъщерята на Василев в елитно учебно заведение в чужбина.
"Конфискувана е къща на Василев в Швейцария на стойност около 50 млн. лева и е поискано от държавата да свали банковата тайна за банковите му сметки там", посочи Пламен Георгиев, председател на КУИПД. Той уточни, че материалите, които служителите на КУИПД са внесли по случая в съда тежат около 6 тона.
"Цялата столична дирекция беше ангажирана с депозирането на исковете в съда", посочи Георгиев. Ръководителят благодари на колегите си от правосъдното министерство, ДАНС и Агенцията по вписвания.
"Всяка част от тези институции си свърши много съвестно работата", подчерта Георгиев.
Преди да потърси убежище в Сърбия, Василев се возеше в тежки бронирани лимузини, но бе декларирал само старо "Рено Меган" за около 5 000 лева.
При проверката на комисията ръководена от Пламен Георгиев се е оказало, че двата частни самолета, с които е летял Цветан Василев по документи са се водили на дружество, в което той и съпругата му Антоанета имат 80%.
Сега на бял свят излизат и шокиращи разкрития за източването на Корпоративна търговска банка чрез кухи фирми и подставени лица.
Георгиев разкри, че част от компаниите са извършвали дейност, която е целяла да прикрива агресивното придобиване на имущество от Цветан Василев.
"Банката е била източвана систематично. Давани са милиони на фирми под формата на кредити от КТБ, по които е била връщана само лихвата. Това са част от обстоятелствата, които са довели до обявяването на КТБ в несъстоятелност", категоричен е Георгиев.
Очаквайте подробности!
