Само в ПИК! Ровят банковите сметки на Бисеров в Швейцария, проверяват хиляди транзакции
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Разследващи ще проверяват банковите сметки на Христо Бисеров в Швейцария. Това разкриха пред ПИК източници от специалните служби.
До момента магистратите са се натъкнали на 3 парични превода на обща стойност 315 000 долара и 130 000 евро от сметки на Христо Бисеров в Швейцария към сметки на доведения му син Ивайло Главинков.
Въпросните сметки и транзакции не са били обявени пред БНБ, нито пред регистъра на ДАНС, както изисква законът. За всеки превод над 30 000 лева в чужбина се изисква попълване на декларация пред БНБ за произхода на средствата и се декларира защо се изнасят от страната.
В момента срещу Бисеров и Главинков тече мащабно досъдебно производство за пране на пари и укриване на данъци.
Побелелият политик се разследва и за невярна декларация пред Сметната палата.
С въпросните суми са направени влогове, теглене в брой и банкови преводи към свързани с Главинков фирми, регистрирани в офшорната зона на Сейшелските острови, категорични са от прокуратурата.
38-годишният Главинков, който е син на съпругата на Бисеров от първия му брак, е юрист. В предишния парламент той получаваше заплата като нещатен сътрудник на доведения си баща. От 2008 г. Главинков навлиза в бизнеса с фотоволтаични системи и производство на фотоволтаична енергия, – той участва в 8 фирми с такъв предмет на дейност, сочи справка в Търговския регистър. В няколко от дружествата участва и другият син на Бисеров – Дамян. Повечето от фирмите са регистрирани на един и същ адрес в бизнес сграда в столичния кв. “Изток”.
След избухването на скандала, Бисеров замина при жена си Мария в Италия. За момента магистратите не смятат да го обявяват за издирване или да му издават европейска заповед за арест, тъй като на този етап все още не му е повдигнато обвинение и няма достатъчно данни, че той иска да се укрие от правосъдието.
