"Джи Пи Груп" излезе със съобщение след повдигнатите обвинения на двама от компанията
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
"Джи Пи Груп" излезе с реакция до медиите, след като днес стана ясно, че двама от акционерното дружество са с обвинения.
"Във връзка със съобщение на Специализираната прокуратура, Джи Пи Груп АД държи да уточни, че всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход. Извършването на финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление. Длъжни сме да отбележим, че преди близо месец Джи Пи Груп АД заяви в писмен вид до прокуратурата желанието си за пълно съдействие на разследването, но компанията не бе потърсена официална информация. В подкрепа на горното твърдение в момента на повдигането на обвиненията на прокуратурата са предоставени повече от 1000 страници доказателствен материал за законния произход на средствата. До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс", се казва в съобщението.
Както ПИК съобщи, специализираната прокуратура привлече две лица като обвиняеми по казуса „Джи пи груп". Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп",който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Специализираната прокуратура не съобщава имената на обвинените, но ПИК научи, че единият е акционер в компанията.
Припомняме, че главният прокурор Сотир Цацаров започна преди месец разследване физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, освен за злоупотреби с евросредства и за пране на пари (ВИЖТЕ В ОЩЕ ПО ТЕМАТА).
