САМО В ПИК! Висш държавен служител разкри схемата за източване на КТБ! Вижте как банката на Цветан Василев се е превърнала в пирамида! Къде потънаха милиардите?
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност ще отнеме над 2,2 млрд. лева от скандалния банкер Цветан Василев. Искът е рекорден не само за България, но и за цяла Европа.
По искане на държавната институция е била свалена банковата тайна в България на чакащия екстрадиция бивш мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка.
Държавните служители са проследили движението на паричните потоци в различните банки през последните 10 години. Проверени са и задграничните пътувания на Василев и семейството му до екзотични държави от няколко континента. По настояване на КУИПД на банкера и семейството му са блокирани авоари, имоти и автомобили за стотици милиони левове.
Под лупа са били проверени дори средствата за образованието на дъщерята на Василев в елитно учебно заведение в чужбина.
Конфискувана е къща на Василев в Швейцария на стойност около 50 млн. лева и е поискано от държавата да свали банковата тайна за банковите му сметки там.
По този повод Агенция ПИК потърси по горещата тема Пламен Георгиев, председател на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество.
Интервю на ИВАЙЛО КРАЧУНОВ
- Г-н Георгиев, по каква схема реално е била източена Корпоративна търговска банка?
- Аз мога да дам няколко примера за това как се е случило източването на КТБ. Това се е случвало с кухи фирми и свързани лица.
В едно от специално създадените за целта към КТБ дружество са били източени 66 млн. лева като е бил даден дивидент лично на Цветан Василев.
- По какъв начин Василев е получил този дивидент?
- Дивидентът му е бил изплатен във връзка с участието на едно близко до него дружество в други свързани с него дружества. Въпросният дивидент е бил прехвърлен към еднолично ЕООД, на което собственик е Цветан Василев. В този случай Василев е получил огромна сума - 66 млн. лева.
При проверката се установи, че това ЕООД не участва в ЕООД, които са му превели тези пари. Т.е. две ЕООД-та, в които въпросното ЕООД не участва, му превеждат 66 млн. лева. При проследяване на веригата се вижда, че двете акционерни дружества са взели заеми от други дружества, които са теглили кредити от КТБ. Става ясно, че източени от КТБ средства са влезли под формата на дивидент в дружество, от което след това Василев ги взима.
Друг пример за източване на КТБ е например дружество "Х", в което основен акционер е Цветан Василев. Това дружество взима решение за отпускане на облигационен заем за 75 милиона евро от КТБ. По принцип такива заеми се отпускат на фирми за закупуване на техника.
В случая този облигационен заем се изкупува от КТБ, като същевременно банката гарантира, че той ще бъде изплатен. По принцип в банковата теория това не се прави, тъй като друга банка трябва да е гарант по заема.
Но тук КТБ гарантира сама на себе си, че ще си получи заема от 75 млн. евро. След това този заем не е бил върнат и 75 млн. евро от банката изчезват.
- Като бивш прокурор убеден ли сте, че вашите колеги от държавното обвинение ще докажат схемите, които ни разкрихте в съдебната зала?
- Според мен прокуратурата категорично може да докаже тези схеми. Реално, когато тази банка се е източвала, ние проследихме всички незаконни финансови операции. Установихме, че са били нарушени множество наредби на БНБ, нарушен е Уставът на КТБ, нарушен е Правилникът за кредитиране на КТБ и е нарушен Законът за кредитните институции.
Изложили сме в нашата искова молба всички нарушения.
- За какво престъпление може да претендира прокуратурата в този случай?
- За пране на пари. Вземайки нашите материали прокуратурата би могла да разсъждава в насока на източване на сумата от 2.2 млрд. лева от КТБ.
- Опитимист ли сте, че Швейцария ще разкрие банковата тайна за Цветан Василев на територията й?
- Категорично съм оптимист, че банковата тайна ще се разкрие, защото ние наложихме запор на парите и имотите му в България. За разлика от прокуратурата, обаче ние нямаме механизъм, по който да напишем съдебна поръчка за разкриване на съдържанието на банковите тайни.
Запорът, който наложихме на имоти Цветан Василев в Швейцария беше признат от тамошния съд. След като съдът в Швейцария е наложил налагане на обезпечителни мерки върху банковите сметки на Василев, е логично да разкрие и банковата тайна.
- Цветан Василев твърди, че разследването срещу него е фарс, в който участват съвместно прокуратурата и Народното събрание. Очаквате ли да се превърнете в мишена на приближените му журналисти след фактите, които изнесохте по отношение на него?
- Не мога да кажа дали ще стана мишена. Но за разлика от него, аз говоря с факти и казвам конкретно по какви схеми са били източени всички 2.2 млрд. лева от КТБ.
Познавайки народопсихологията в България мога да кажа, че е много вероятно да започнат атаки, но аз не се притеснявам и стоя с всяка моя дума за това, което колегите ми са свършили при проверките.
Аз следвам единствено и само закона. Разкрили сме къде са отишли парите от източването на КТБ и сме поискали те да бъдат отнети в полза на държавата. Направили сме максималното. Няма нищо лично срещу никого.
Вкарали сме искове в съда и срещу много други знакови проверявани лица. Ние правим нашата всестранна и обективна проверка. И в тази връзка, ако започнат атаки срещу мен, това ще означава, че това лице (Цветан Василев) със сигурност осъзнава какво е направило и не е изключено да тръгне с персонални атаки срещу мен.
Аз обаче не се притеснявам, защото фактите, които с колегите ми са установили са безспорни.
